01Documentcollectie
Verzamel en verifieer identiteitsdocumenten veilig — 15.000+ documenttypen in 50+ talen. Onze capture-flow begeleidt gebruikers stap voor stap, zodat het in één keer goed gaat.
- Identiteitsverificatie met liveness & gezichtsmatch
- KYC-/KYB-onboardingflows
- Leeftijdsverificatie
- MRZ- & NFC-documentvalidatie
- PEP- & sanctiecheck
- IP/geolocatie & device footprint
02Screening & beoordeling
Neem onderbouwde beslissingen met geautomatiseerde screening die dieper en sneller gaat dan elke handmatige review — met AI-rapportage per dossier.
- Risicoscreening & scoring
- Kredietscore
- Documentechtheid & fraudechecks
- Adresverificatie
- AI-videoverificatie
- AI-gedreven dossierrapportage
03Doorlopende monitoring
Compliance stopt niet bij onboarding. snapID houdt elk klantprofiel actueel en signaleert risico op het moment dat het ontstaat.
- Transactiemonitoring
- Adverse-mediachecks
- Meldingen bij verlopende documenten
- Continue her-screening PEP & sancties
- Risicomanagement-dashboard
04Compliance
Altijd audit-ready zonder papierwerk. Bewaartermijnen, logging en rapportage zitten ingebouwd — conform de AVG en jouw toezichthouder.
- Databewaringsbeheer
- Point-of-sale AML
- Volledige activiteitenlogs
- Toezichtrapportages (AML-reports)
- Training voor medewerkers