01Dokumentenerfassung
Erfassen und verifizieren Sie Ausweisdokumente sicher — über 15.000 Dokumententypen in mehr als 50 Sprachen. Unser Capture-Flow führt Nutzer Schritt für Schritt, damit es beim ersten Versuch gelingt.
- Identitätsprüfung mit Liveness & Gesichtsabgleich
- KYC-/KYB-Onboarding-Flows
- Altersverifikation
- MRZ- & NFC-Dokumentenvalidierung
- PEP- & Sanktionsprüfung
- IP/Geolokalisierung & Device Footprint
02Screening & Bewertung
Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit automatisiertem Screening, das tiefer und schneller prüft als jede manuelle Durchsicht — mit KI-Reporting zu jedem Fall.
- Risiko-Screening & Scoring
- Bonitätsprüfung
- Dokumentenechtheit & Betrugsprüfungen
- Adressverifikation
- KI-Videoverifizierung
- KI-gestütztes Fall-Reporting
03Laufendes Monitoring
Compliance endet nicht beim Onboarding. snapID hält jedes Kundenprofil aktuell und meldet Risiken in dem Moment, in dem sie entstehen.
- Transaktionsmonitoring
- Adverse-Media-Prüfungen
- Warnungen bei ablaufenden Dokumenten
- Kontinuierliches Re-Screening von PEP & Sanktionen
- Risikomanagement-Dashboard
04Compliance
Jederzeit prüfungssicher, ohne Papierkram. Aufbewahrung, Protokollierung und Reporting sind eingebaut — im Einklang mit DSGVO und Ihrer Aufsichtsbehörde.
- Datenaufbewahrungsmanagement
- Point-of-Sale-AML
- Vollständige Aktivitätsprotokolle
- Aufsichtsrechtliches Reporting (AML-Reports)
- Mitarbeiterschulungen