01Recogida de documentos
Recoge y verifica documentos de identidad de forma segura: más de 15.000 tipos de documento en más de 50 idiomas. Nuestro flujo de captura guía al usuario paso a paso para que salga bien a la primera.
- Verificación de identidad con prueba de vida y comparación facial
- Flujos de onboarding KYC/KYB
- Verificación de edad
- Validación de documentos MRZ y NFC
- Comprobación PEP y sanciones
- IP/geolocalización y huella de dispositivo
02Cribado y evaluación
Toma decisiones fundadas con un cribado automatizado que llega más lejos y más rápido que cualquier revisión manual, con informes de IA por expediente.
- Cribado y scoring de riesgos
- Scoring crediticio
- Autenticidad documental y controles antifraude
- Verificación de dirección
- Verificación por vídeo con IA
- Informes de expediente con IA
03Supervisión continua
El cumplimiento no termina en el onboarding. snapID mantiene cada perfil de cliente al día y señala el riesgo en el momento en que aparece.
- Monitorización de transacciones
- Comprobación de medios adversos
- Alertas de caducidad de documentos
- Re-cribado continuo de PEP y sanciones
- Panel de gestión de riesgos
04Cumplimiento
Siempre listo para auditoría, sin papeleo. Retención, registro e informes vienen integrados, alineados con el RGPD y tu regulador local.
- Gestión de retención de datos
- AML en punto de venta
- Registros de actividad completos
- Informes regulatorios (informes AML)
- Formación del personal